Kadunud või deklareerimata käive annab alust muretseda, et kas on alanud hääbumine? Panama Papers leaked from law firm Mossack Fonseca uncover the exclusive club that lines the pockets of Palestine's political and financial elite, Haaretz investigation finds. - elejwapa on Dailymotion Il apparaît que les deux hommes ont, au lendemain de la dernière présidentielle, eu recours à Mossack Fonseca pour faire sortir de France 316 000 euros de la société de communication Riwal, qui appartient à Frédéric Chatillon et réalise des prestations pour des candidats du Front national.Interrogé par "Cash Investigation", Frédéric Chatillon promet que La Société générale est de son côté épinglée pour avoir, notamment via sa filiale luxembourgeoise, créé 979 sociétés offshore par l'intermédiare de Mossack Fonseca. Ces sociétés auraient été utilisées par des milliers de ressortissants de la quasi-totalité du monde pour échapper à l'impôt. L’expression Panama Papers (qu’on peut traduire littéralement par « Documents panaméens ») est utilisée pour désigner la plus grosse fuite d’informations jamais exploitée par les médias au sujet d’un système d’évasion fiscale à l’échelle planétaire et concernant un grand nombre de personnalités politiques notamment. Mossack Fonseca's success relies on a global network of accountants and prestigious banks that hire the law firm to manage the finances of their wealthy clients. Ils ont utilisé des logiciels de Le Consortium international des journalistes d’investigation annonce fin avril 2016 prévoir de publier en mai 2016Une multitude de personnalités de premier plan sont concernées par ces révélationsSelon les tout premiers éléments dévoilés le 3 avril, plusieurs dirigeants nationaux ont été directement cités, comme le Cheikh Les documents identifient également 61 membres de familles et associés de premiers ministres, présidents et souverains mondiaux, parmi lesquels le défunt père du Premier ministre britannique Plusieurs individus cités par les Panama Papers sont connectés de près ou de loin à l'organisme dirigeant du football international, la Dans le domaine artistique, la presse italienne cite Des proches de l'entourage d'au moins huit membres, anciens ou actuels, du Le 28 juillet 2017, en raison de la décision de la Cour suprême de le destituer suite aux conclusions de la commission d'enquête spéciale Nawaz Sharif annonce sa démissionLes montages offshores russes sont organisés avec une banque de Saint-Pétersbourg, la Le même Marc Bonnant confiait pourtant en juin 2015 à À la suite des révélations, le ministère des Finances croulant sous les demandes de régularisation des exilés fiscaux français augmente ses effectifs pour traiter ces dossiersEn Allemagne, des perquisitions ciblent la Deutsche Bank en novembre 2018, la banque étant soupçonnée d’« avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux » pour « blanchir de l’argent issu d’infractions pénales »
En France, il n'est en théorie pas interdit d'avoir recours à des sociétés sans activité économique réelle dans des paradis fiscaux sans le déclarer à Bercy. Près de 380 membres du Consortium international des journalistes d'investigation, dont des journalistes de l'émission "Cash Investigation" (France 2) et du Monde pour la France, ont enquêté durant des mois sur 11,5 millions de fichiers provenant de la firme Mossack Fonseca, un cabinet d'avocats panaméen spécialisé dans la domiciliation de sociétés d… Les avocats de Lionel Messi assurent que la firme panaméenne du quintuple Ballon d'or est Du côté du Kremlin, on martèle que cette affaire n'amène Nous y venons ! Rappelons néanmoins que toutes les personnes citées dans les "Panama Papers" n'ont pas forcément agi dans l'illégalité et qu'elles bénéficient de la présomption d'innocence. Parmi les milliers de noms qui ressortent des fichiers issus du cabinet Mossack Fonseca se trouvent des chefs d'Etat, dont certains en activité, des hommes politiques, des figures du sport connues dans le monde entier, ou encore des milliardaires appartenant au classement des personnes les plus riches du globe.Les données révèlent entre autres que la vedette du FC Barcelone Lionel Messi, déjà mis en cause dans une affaire de fraude fiscale, est copropriétaire avec son père de Mega Star Entreprises, une compagnie basée au Panama. Much of the firm's work is perfectly legal and benign. Kadunud või deklareerimata käive annab alust muretseda, et kas on alanud hääbumine? Près de 380 membres du Consortium international des journalistes d'investigation, dont des journalistes de l'émission "Cash Investigation" (France 2) et du Ces fichiers, parmi lesquels se trouvent des contrats, des courriels ou encore des registres, révèlent l'existence de pas moins de 214 488 structures offshore administrées ou crées par ce cabinet entre 1977 et 2015.
Le nom de Panama Papers est une référence aux Pentagon Papers de la guerre du Viêt Nam, nom donné au dossier secret de 7 000 pages révélé au public en 1971 par le New York Times et une quinzaine d'autres journaux américains3.